Чёрный список юридических фирм

Как выбрать юриста и не нарваться на лохотронщиков

Чёрный список юридических фирм

Человеку сложно разобраться в в дебрях российских законов, грамотно составить претензии, заполнить сложные стандартизованные формы и представлять интересы в суде. Мы прекрасно это понимаем и первым делом советуем обратиться за помощью к профессиональным юристам. Для вас это будет самым простым и быстрым вариантом решения проблем. Встаёт проблема — как выбрать юриста?

Юристов много, компетентных юристов уже меньше, настоящих профи — совсем немного. А найти честных — вообще проблема. Мы это знаем из своей практики. По долгу службы нам постоянно приходится консультировать граждан, пострадавших от действий разного рода махинаторов и псевдоюристов.

К сожалению, в банкротных делах ошибки зачастую непоправимы. Поэтому, к выбору юриста надо подойти максимально ответственно. До заключения договора не поленитесь проверить его на компетенцию и честность.

На что прежде всего обратить внимание перед тем, как выбрать юриста?

Репутация

Репутация для юр. фирмы — всё. Опытные и компетентные юристы не работают в фирмах-однодневках или сомнительных стартапах. Поэтому, первым делом проверьте историю кампании.

Узнайте сколько лет юр. фирме, не меняла ли она название или фактический адрес. Для этого воспользуйтесь сайтом Налоговой.

Посмотрите на престижность офиса. Аренда просторного и комфортного офиса стоит немало и заложена в стоимость услуг. Но уважающие себя и клиентов юристы не будут работать в пристройках к промзонам или в полуподвальном помещении на окраине города.

Внимательно изучите сайт компании. Посмотрите на качество дизайна, оригинальность текстового наполнения и удобство заполнения форм обратной связи. Солидные компании на этом не экономят.

Обратите внимание на стоимость услуг. Если она хотя бы на 30% ниже среднерыночных — это повод насторожиться.

Гарантии

Запомните это правило как аксиому. Юристы дающие стопроцентные гарантии — врут. В банкротных делах это правило выражено наиболее ярко.

Посудите сами. При прохождении банкротства каждый этап вводится и утверждается Арбитражным судом. В том числе и решение о списании долгов. По каким причинам эти так называемые юристы гарантируют то, что от них не зависит, думаем, всем понятно.

Дурацкие предложения

В плане банкротства физических лиц и расторжения кредитных договоров, мы выделили три предложения из этой категории:

 1.Жалоба в городскую администрацию (губернатору, президенту, в ООН и далее по списку) на банк.

Написать можно что угодно и куда угодно. Но, здесь даже непрофессионалу ясно, что подобные бумаги никто всерьёз рассматривать не будет. Это не компетенция городских администраций.

 2.Написание заявления о признании договора недействительным на основании того, что должник находился в невменяемом состоянии.
Само по себе, это предложении неплохое, если Вы действительно были в таком состоянии. Но, как правило некомпетентные юристы предлагают это писать всем подряд, ссылаясь на надуманные обстоятельства.

Мы крайне не советуем в таком участвовать. Суд без убедительных доказательств всё равно не удовлетворит заявление. А Вы без толку потратите своё время и деньги на оплату работы таких юристов.

 3.Только антиколлекторские услуги.

Всё противодействие коллекторам без решения проблем с долгами — борьба с симптомами, а не с болезнью. Можно сколько угодно писать жалобы на коллекторские агентства, заносить их номера в чёрный список. Представитель юр фирмы даже может за Вас общаться с коллекторами.

Но через какое-то время проблемы возобновятся. Единственный способ, которым можно избавиться от общения с коллекторами — решить проблему с кредитором. Для этого нужно расторгнуть кредитный договор через суд или подать на банкротство. Других способов нет.

Лохотрон

При обращении к кредитным юристам помните основные уловки лохотронщиков.

 1.Банкротство за 50, 60, 70 тыс — враньё. Реальная стоимость услуг по проведению банкротства физического лица сегодня начинается от 120 000 рублей. Бесплатный сыр только в мышеловке.

За 50-60 тыс. руб. Вам скорее всего впаривают услуги по сбору документов и подаче их в суд. После чего, эти юристы или ретируются или предложат дальнейшее ведение процедуры за отдельные деньги.

 2.Много Положительных решений по банкротству — враньё.

Банкротство физических лиц стало возможно в России только в октябре 2015 года. В среднем процедура длится 12-15 месяцев. Пройти её полностью успели считанные единицы.

При этом, на многих сайтах чуть ли не десятками выкладываются определения судов со списанными долгами. К такой информации относитесь настороженно и проверяйте достоверность документов через сайт arbitr.ru

 3.Предложение сохранить имущество залоговое — враньё.

Это не предусмотрено законодательством. Ситуацию с залоговым имуществом при банкротстве (на примере ипотеки) мы уже подробно разбирали ЗДЕСЬ.
 4.Предложение выкупить ваш кредит.

Помните, что Вы обратились в юридическую фирму, а не бюро добрых услуг. Юристы должны заниматься только правовой помощью. Перекредитованием и выкупом кредитов занимаются микрофинансовые организации или коллекторы. Ни в коем случае с ними не связывайтесь, к юриспруденции они не имеют никакого отношения.

Навязывают договор

Юрист слишком навязчив и сильно торопит Вас с подписанием договора? Чувствуете, что Вас обрабатывают и раскручивают на деньги? Скорее всего перед Вами вовсе не юрист, а профессиональный менеджер по продажам. Как и чем помочь в вашей ситуации такие люди как правило знают весьма отдалённо. Зато прекрасно умеют выкачивать с клиентов деньги.

Не стоит торопиться. Выбор юриста и подписание договора — ответственный шаг, а понять как выбрать  юриста — непростая задача. Такие решения нельзя принимать поспешно.

Возьмите паузу и скажите, что Вам надо подумать над предложением. Взвесьте все «за» и «против», ещё раз перечитайте эту статью или задайте вопрос нашим юристам через форму обратной связи.

И только после этого принимайте решение.

Как выбрать юриста — итог:

 1.Проверьте юр. фирму доступными способами: узнайте сколько ей лет, не меняла ли название или адрес и т.д.

 2.Обращать внимание на отзывы о компании в интернете безусловно стоит. Но помните, что их писать могут как представители фирмы, так и конкуренты.

 3.Оцените качество сайта компании, посмотрите на офис.

 4.Узнайте среднерыночную стоимость услуг. Не доверяйте подозрительно дешёвой цене.

 5.Не ведитесь на лохотрон и дурацкие предложения.

 6.В случае навязывания услуг, берите паузу и думайте в спокойной обстановке.

 7.Перечитайте ещё раз эту статью и проверьте по пунктам Ваших юристов.

 8.Если и после этого остались вопросы, задайте их нам по телефону или через форму обратной связи. Это бесплатно. Мы подскажем как выбрать юриста.

Источник: https://krediturist.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/

Черный список ООО в банках (ИП, ЦБ) 115 ФЗ и как узнать | Суворов Групп

Чёрный список юридических фирм

В конце сентября и начале октября 2017 года в банках начали появляться черные списки организаций и предпринимателей, обслуживание которых прекращено, а взаимодействие не желательно.

Фактически список сформирован в Центробанке, на основе данных, полученных ЦБ от кредитных организаций.

 В начале 2019 года ситуация только усилилась, в том числе за счет сокращения количества независимых банков.

Черный список ООО для банков, в т.ч. по 115 ФЗ

К тому же ЦБ   опубликовал Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017 «О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента».

Мы как юридическое лицо так же были проверенны обслуживающим нас банком, где было выявлено 3 наших контрагента попавших в список:

  1. комус — поставщик канцтоваров
  2. контур — услуги по сдаче отчетности
  3. строительная компания клиента

Кто попадает в список

Со слов сотрудницы банка, в список попадают компании в следующих случаях:

  1. Сумма налогов уплаченных за год менее 4% (мин 1%)
  2. Более 40% контрагентов компании находятся в черном списке
  3. Сумма наличным не превышает 30% от оборота
  4. Данные внутренних служб банков и надзора в лице Росфинмониторинга

Виктор Геращенко, в 1998—2002 годах глава Центробанка России

«А судьи кто? В такие списки может попасть любой, пусть даже списки будут сотни раз сверены с судебными решениями. История ЮКОСа показала, что рассчитывать на нашу правовую систему не стоит. К тому же нарушения у лиц из списка могут быть разные, а разглашение их имен портит репутацию всем одинаково».

Напомним основные факторы, которые анализирует банк:

  1. Размер налогов и других платежей в бюджет меньше 0,9% от дебетового оборота, то счет, в большой вероятностью, заблокируют.
  2. Со счета не платят зарплату работникам клиента;
  3. НДФЛ и взносы либо сам размер зарплаты не соответствует среднесписочной численности сотрудников;
  4. Фонд заработной платы установлен из расчета ниже прожиточного минимума;
  5. Перечисляется НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
  6. Нет остатка средств на счете или он маленький по сравнению с объемами обычных операций;
  7. Платежи не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности;
  8. Нет связи между основаниями зачисления денег на счет и их последующего списания;
  9. Произошло резкое увеличение оборотов по счету;
  10. Нет платежей, обычных для бизнеса: например, аренды, коммуналки, закупки канцелярских товаров и др.;
  11. Средства зачисляются на счет от контрагентов по договорам с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС. Банк посмотрит на других своих клиентов, которые занимаются аналогичным бизнесом. И сравнит, что у них происходят с НДС в аналогичных ситуациях;
  12. Банк проводит контроль идентификатора устройства клиента на предмет его совпадения с идентификаторами устройств других клиентов банка, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий. Проверяются совпадения:— IP-адреса, МАС-адреса, номера телефона и т.д;
  13. Отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 % и больше;
  14. С даты создания юридического лица прошло менее двух лет;
  15. Деятельность клиента, в рамках которой поступают деньги на счет и списываются с него, не создает обязательств по уплате налогов. Или налоговая нагрузка минимальна;
  16. Деньги поступают на счет от контрагентов, по банковским счетам которых идут транзитные операции;
  17. Поступление от контрагента средств на счет клиента происходит с одновременным поступлением денег от того же контрагента на счета других клиентов;
  18. Деньги идут на счет суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. руб.;
  19. Снятие наличных денежных средств регулярно: как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех — пяти дней со дня поступления;
  20. Наличные денежные средства снимаются в сумме не больше 600 тыс. руб., либо в сумме, равной или незначительно меньшей установленного банком лимита на день;
  21. Наличные денежные средства снимаются в конце операционного дня с последующим снятием в начале следующего операционного дня;
  22. У клиента несколько корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств.

Первый список банки получили от Росфинмониторинга (ЦБ РФ), который включает организации которым отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Попавшие в эту базу компании могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций.

Банки и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, а так же есть шанс открыть счет в другом банке.

Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, а так же есть шанс открыть счет в другом банке.

Только с начала 2017 года банки заблокировали своим клиентам уже почти 500 000 счетов, а за весь 2018 более 700 000.

Со многими клиентами, которые попали в так называемый антиотмывочный «черный список», банки даже не хотели заключать договоры на открытие и обслуживание счетов, и им приходилось доказывать свою невиновность через Центробанк.

И если до этого большинство банков старались анализировать сомнительные операции, и только потом отказывали в обслуживании, то теперь они не хотят брать на себя риски.

Наши рекомендации

  1. Проверьте себя на наличие в черном списке на сайте Росфинмониторинга. 
  2. Если вы, или ваша организация или ИП находитесь в «черном списке», но считаете, что с вами поступили несправедливо, обязательно пишите жалобу на действия банка в ЦБ.

    По вашей жалобе будет проведена дополнительная проверка. И это ваш шанс вырваться из этого замкнутого круга.

  3. Если вас нет в черном списке, но банк не дает вам работать, регулярно блокируя ваши операции, то он поступает противозаконно.

      У вас всего 3 (три) выхода:  

Примечание: Банк России и Росфинмониторинг совместно разработали механизм исключения банковских клиентов из черных списков.

Теперь банки должны будут рассматривать жалобы предпринимателей на отказ в обслуживании и восстанавливать сотрудничество, если деятельность клиента не связана с финансированием терроризма или легализацией доходов, полученных преступным путем.

p|s

На начало 2019 года самый нормальный банк, это Райффайзен, все остальные скрипят и гнутся. Есть «недобанки» модуль и …, нам кажется, что их терпят, чтобы собрать весь мусор в одном месте и закрыть одним разом.

С 2018 года оказывая юридическое обслуживание бизнеса мы проверяем контрагентов через Сбис, воспользоваться нашими услугами можно тут: проверка контрагента по ИНН.

Судебное решение

Можно вытянуть контору из списка, как минимум вывести средства с расчетного счета, но все индивидуально и зависит от обстоятельств. Если вам это необходимо, можете нас набрать, мы постараемся помочь.

Новости законодательства 2019

Минфин предлагает с 2020 года значительно ужесточить требования к таким блокировкам без решения суда. Для этого Минфин России разработал в 2019 году и опубликовал на едином портале проектов нормативно-правовых актов законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Чиновники намерены уточнить основания для принятия решений об отказе в совершении операции и об отказе от установления отношений (о прекращении отношений) с клиентом, а также информирования уполномоченного органа о подозрительных операциях)».
  • Фактически, если законопроект будет принят, банкам будет запрещено блокировать счета организаций и физических лиц в соответствии с антиотмывочным законодательством без веских оснований. Так как именно банки пользуются средствами, размещенными на таких заблокированных счетах, в своих целях совершенно бесплатно.

В пояснительной записке к законопроекту чиновники указали, что сейчас банки часто отказывают клиентам в обслуживании без объяснения причин на основании «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.

При этом блокировки счетов происходят на усмотрение работников кредитных организаций, зачастую без веских оснований и доказательств причастности клиентов банков к «теневой» деятельности или финансированию терроризма.

Как проверить ООО на черный список

По большому счеты все это входит в процедуру проверки контрагента, самое минимальное это проверить свою организацию по ссылке: http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

Но, чтобы быть уверенным:

  1. Первым делом нужно узнать, что контрагент зарегистрирован и, на данный момент, не снят с учета, а также проверить реквизиты, указанные контрагентом в документах.
    Эту информацию можно получить запросив в налоговой выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Выписку можно получить через интернет на сайте ФНС РФ: — Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
  2. Проведите финансовый тест контрагента путем сравнения с отраслевыми показателями (достаточно ввести ИНН) — https://www.testfirm.ru
  3. Проверьте контрагента в реестре дисквалифицированных лиц — так называемом «черном списке» ФНС РФ: — Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
    Наличие компании в данном реестре, означает, что её руководитель был дисквалифицирован, т.е. ему запрещено занимать руководящие должности за одно из следующих нарушений: преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
  4. Узнайте, не находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации: — Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  5.  Проверить, судится ли ваш контрагент по поводу или без повода, можно в Картотеке арбитражных дел.

Черный список учредителей ооо

Раньше Вы могли просто «бросить» компанию и дождаться, пока ее исключат из ЕГРЮЛ. С июля 2017 года, если не произвести ликвидацию правильно, руководителей и собственников такой фирмы внесут в черный список ФНС. Им запретят регистрировать новые компании или приобретать доли в существующих на протяжении 3 (трех) лет.

Это сделано с целью повысить достоверность ЕГРЮЛ. Федеральный закон от 30.03.2015 №67-ФЗ запретил вносить в реестр лиц, которые ранее были собственниками и руководителями в не действующих ныне фирмах, только если бизнес не был ликвидирован по всем правилам.

Представьте, фирма фактически прекратила деятельность: не сдает в течение календарного года отчетность в налоговый орган и не проводит операции хотя бы по одному банковскому счету. Тогда она признается недействующей и исключается из ЕГРЮЛ. После этого снять трехлетний запрет нельзя. Обжалование в суде не поможет, единственный выход – доказать, что компания все же функционировала.

Источник: https://malina-group.com/chernyy-spisok-ip-i-ooo-ot-bankov/

Черный список юридических адресов массовой регистрации

Чёрный список юридических фирм

В связи с тем, что регистрация предприятий по юридическим адресам приобрела за последние годы массовый характер, Федеральная налоговая служба создала черный список адресов массовой регистрации.

При подаче документов на регистрацию предприятия по адресу, включенному в черный список юридических адресов можно получить отказ в государственной регистрации юридического лица.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Юридические адреса с гарантией от отказа Регистрация ООО со скидкой

Юридические адреса не находящиеся в черном списке:

ИФНС Юридический адрес Цена(руб.) Договор/срок с ПО 6мес.(руб.) с ПО 11мес.(руб.)
24 ул. Газопровод, д. 6, корп. 1
44 000 руб.ДСА/11 мес. 100 000 руб.
20 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15, стр. 2, комн. 1
34 000 руб.ДА/11 мес. 79 000 руб.
43 улица Алабяна
48 000 руб.ДА/11 мес. 103 700 руб.
20 Руднёвка ул., д. 18, этаж 1, пом. XXIX
75 000 руб.ДА/11 мес. 150 000 руб.
Полный список юридических адресов (585)

Так называемый, «массовый адрес» или по-другому адрес массовой регистрации юр. лиц – это уже устоявшиеся выражения, которыми стали использовать с 2006 г., когда ФНС России подготовила спец. список юр. адресов для банков, на которых зарегистрировано много организаций.

Количество фирм при этом отчитывалось от десяти для того, чтобы попасть в список адресов массовой регистрации непосредственно юридических лиц.

Как видите, для настоящего времени такое количество организаций для одного юрадреса, на самом деле, не всегда является критическим, так как сейчас существует множество крупных бизнес-центров, в которых может располагаться и 100, и 1000 фирм.

Цель создания списка, в котором были зафиксированы массовые юридические адреса, – это борьба с фирмами-однодневками, которая ведется уже не один год силами ФНС и других гос. ведомств и организаций.

Ежегодно принимаются новые ФЗ и поправки в уже существующие, которые, безусловно, с одной стороны приносят результаты, но также зачастую мешают порядочным предпринимателям, которые ведут свой бизнес честно.

Важно отметить, что по причине того, что признаки, так сказать, «массовости» немного неактуальны (особенно для крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург и др.), при гос.

регистрации ИФНС обращает внимание не только на то, относится ли адрес к массовым, но и на другие факторы: имеется ли договор аренды, есть ли подтверждение от собственника и др.

Поэтому сразу хотим вас успокоить, не всегда адрес массовой регистрации непосредственно юридических лиц для ФНС и юрлиц должен звучать как приговор.

Как проверить относится ли юрадрес к массовым

Проверить относится ли юр. адрес к массовым может не только ИФНС или банк по имеющимся у них спискам, реестрам и т. д., но и частное или юр. лицо самостоятельно и совершенно бесплатно, хотя платные сервисы и услуги, конечно, тоже существуют.

Следовательно, вы как лицо физическое или ваша компания можете осуществить проверку выбранного юр. адреса у нас в спецподборке на сайте. Кроме того вы всегда можете воспользоваться общедоступным сервисом ФНС, который охватывает все регионы РФ, и все адреса, которые попадают в реестр при гос. регистрации фирм.

Список юрадресов, которые относятся к массовым по г. Москва, собранные в нашем каталоге, вы можете видеть ниже на данной странице или открыть по ссылке более полный перечень.

Проверка юр. адреса на сайте ФНС

Если вам необходима надежная проверка юр. адреса, то самый актуальный и востребованный способ – с помощью официального сайта налоговой, на котором расположен специальный онлайн-сервис.

Чтобы узнать, присутствует ли по интересующему вас юр.

адресу массовая регистрация непосредственно юридических лиц, необходимо на странице данного раздела указать в выпадающих пунктах следующую информацию: регион, район, город, улицу, дом.

Далее, после заполнения, система выдаст информацию о юрадресе: кол-во организаций, которые зарегистрированы по нему. При этом сами фирмы не указываются (их реквизиты), а только число записей, фигурирующих в гос. реестре юрлиц, когда указывают при гос. регистрации именно это местонахождение.

При помощи данного онлайн-помощника вы всегда можете узнать, какое реальное (а не заявляемое собственником или арендатором при субаренде) количество фирм находится по интересующему вас юр.

адресу, чтобы четко оценить все шансы, нет ли скрытых «камней» и т. п.

, если ваша будущая компания планирует по нему регистрироваться или же уже существующая хочет внести изменения относительно смены адреса.

Как видите, узнать массовые или нет те или иные юридические адреса, – несложная задача. Однако как, мы уже отметили, при гос. регистрации нового юр.

лица, ИФНС смотрит не только на массовость регистрации выбранного адреса, но и на другие важные параметры, которые являются доказательствами его достоверности. Поэтому мы нашим клиентам предлагаем полный спектр признаков, который свидетельствует о качестве юр.

адресов: договор аренды, подтверждение, гарантия от отказа в гос. регистрации, возможность б/н расчета и др. Вся необходимая информация указывается в карточке каждого юрадреса на нашем сайте.

Определение принадлежности ИФНС по адресу

Источник: http://www.uradresa.ru/black-list.shtml

Недобросовестные организации. Черные списки компаний. Где посмотреть

Чёрный список юридических фирм

Существуют интернет-ресурсы, предлагающие посетителям принять участие в создании черных списков организаций. На основе всех оставленных отзывов составляется рейтинг «худших» компаний.

Из содержания можно узнать о тех нарушениях, которые стали причиной плохой репутации работодателя.

Это может быть хамство, невыплата или регулярные задержки зарплаты и другие обманные или неправомерные действия по отношению к сотрудникам.

Откуда появляются такие списки?

Шкала репутации организаций складывается из отзывов и  оставленных на определенных веб-сайтах. Все просто: чем больше негативных тем выше фирма в рейтинге худших.

Чем больше отрицательных комментариев, тем легче потенциальным соискателям понять, насколько опасно трудоустраиваться в такое место и почему.

Подобные форумы создаются с единственной целью — обезопасить людей от неудачного трудоустройства и помочь им не попасть в руки недобросовестного работодателя. Однако, все эти ресурсы существуют неофициально и используются лишь для обмена мнениями и личным опытом.

У организаций тоже есть черные списки

У компаний тоже существуют свои черные списки работников, куда первые при необходимости могут внести заметки о бывших сотрудниках при их увольнении. Чтобы попасть в эту базу, нужно допустить действительно серьезное нарушение. Это может быть воровство, мошенничество, обман, денежные махинации, скандал, злостное уклонение от обязанностей, предоставление ложной информации.

Сведения о сотруднике отправляются в Ассоциацию работодателей, где они вносится в черный список. Этот запрос на включение работника в такой список должен быть подтвержден фактами, заверен подписями и печатями.

И хотя создание подобных информационных баз не нарушает законодательства РФ, персональные данные гражданина не могут быть использованы для публичного размещения без его письменного согласия.

Черные списки включают в себя следующие сведения о сотруднике: его фамилию, имя, отчество, должность, которую он занимал в компании, и причину внесения его в черный список.

Другие черные списки

Кадровые агентства составляют собственные черные списки, состоящие из двух разделов.

Первый включает в себя перечень компаний, которые проявили себя как недобросовестные партнеры и грубо нарушили обязательства по отношению к сотрудникам, направленным кадровой фирмой.

Второй раздел существует для соискателей, уличенных в незаконных действиях по отношению к фирме-работодателю или непосредственно кадровому агентству. Однако и такие списки не публикуются официально, поскольку без постановления суда сделать это невозможно.

Не всем можно верить

И хотя существующие черные списки служат для того, чтобы помочь людям и компаниям избежать ошибок, нельзя полагаться на эти сведения безоговорочно. Есть ряд факторов, которые могут ставить под сомнение достоверность рейтингов компаний.

  • Черные списки составляются на основе мнений и оценок людей, поэтому не всегда представленная информация может соответствовать действительности. Человеческий фактор играет роль. Обиженный сотрудник под влиянием эмоций может наговаривать на фирму, где он работал, а не слишком порядочный начальник — отомстить подчиненному, создав ситуацию для внесения сведений о нем в Ассоциацию работодателей.
  • Конкуренция между компаниями часто ведет к фальсификации отзывов. Часть комментариев может быть оставлена не бывшими сотрудниками предприятия, а людьми, работающими на фирму-конкурента в попытке подорвать репутацию первой.

Постараться выяснить как можно больше о компании, в которой вы планируете работать — вполне разумный ход. Особенно учитывая то, как много на рынке труда бессовестных работодателей, стремящихся получить быстрый доход за счет доверчивых соискателей. Изучите максимальное количество доступной информации о компании, прежде чем принять решение о трудоустройстве в этой организации.

Полезные ссылки

Здесь можно проверить, не находится ли интересующая вас фирма в черном списке организаций https://antijob.net/black_list/.

Также вы можете проверить, является ли компания официально действующей на этом ресурсе https://kontur.ru/focus. Для этого в разделе «Попробуйте сами» введите ИНН, название фирмы, ее адрес или имя индивидуального предпринимателя. В открывшемся окне вы сможете увидеть актуальные данные, касающиеся потенциального работодателя.

Источник: https://prava-potrebitela.ru/blog/chernyj-spisok-organizacij/

Как проверить черный список юрлиц Центробанка РФ

Чёрный список юридических фирм

У Центробанка есть черный список. Туда попадают клиенты, которые нарушили 115 ФЗ — закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Если банк считает, что компания работает нечестно, он отказывает в обслуживании или блокирует счет. Юрлицо попадает в черный список, об этом узнают все банки и Центробанк.

Мы разобрались, почему юрлица попадают в черный список Центробанка России и как предпринимателю выйти из этого списка, когда он туда попал.

Почему юрлица попадают в черный список

115 ФЗ нужен, чтобы бороться с обнальщиками и финансированием терроризма. В 2017 году Центробанк обязал банки проверять компании по 115 ФЗ и опубликовал список операций, которые считает сомнительными. Чтобы выполнить требования ЦБ, в банках работают специальные отделы — финмониторинг.

Финмониторинг отслеживает операции клиентов, например, проверяет платежи и переводы, отчисления в налоговую, запрашивает документы, если операция кажется подозрительной.

В целом банкам не нравится, когда клиенты постоянно обналичивают деньги, платят налогов меньше, чем в среднем по отрасли, работают не по своим ОКВЭДам и переводят или получают нецелевые платежи, работают с сомнительными контрагентами.

Финмониторинг подозревает юрлицо по 115 ФЗ, если:

  • треть оборота фирмы — наличные;
  • клиент снимает деньги со счета в течение пяти дней после получения;
  • юрлицо получает деньги на счет и сразу отправляет кому-то еще;
  • компания платит зарплату наличкой, а не через зарплатный проект банка;
  • зарплата сотрудников ниже прожиточного минимума;
  • клиент не платит НДФЛ за переводы физическим лицам;
  • фирма платит налогов меньше, чем в среднем по отрасли;
  • клиент не платит налоги со счета в банке;
  • компания невнятно заполняет платежки — банк не понимает, на что идут деньги;
  • юрлицо работает не по своим ОКВЭДам — например, сувенирная лавка получает деньги за партию мебели;
  • у компании ненадежные партнеры.

К компаниям-партнерам у банков тоже есть требования. Контрагент считается подозрительным, если:

  • юридический адрес компании-контрагента находится в месте массовой регистрации;
  • руководитель компании одновременно возглавляет и другие фирмы;
  • счет партнера похож на транзитный: на него переводят деньги и тут же отправляют кому-то еще.

Чтобы у финмониторинга не возникало вопросов, предприниматели обязаны проверять партнеров, иначе могут попасть под блокировку.

Например, компания открыла счета в трех банках, а налоги платит только с одного. Тогда финмониторинг начинает беспокоиться: движение по счету есть, а налогов нет.

Бывает, что юрлицу удобно работать с наличкой: выдавать зарплату или рассчитываться с партнерами. Но когда клиент снимает наличку, финмониторинг не понимает, куда дальше идут деньги. Чем больше наличных, тем меньше прозрачность.

Тем более странно, если юрлицо не дает деньгам отлежаться на счету: получает и тут же снимает. Финмониторинг думает, что клиент завел однодневку, чтобы выводить нелегальные доходы, и останавливает работу по счету.

Как проверить, что юрлицо в черном списке ЦБ

Если банк не открывает счет или отказывается выполнять перевод, возможно, вы в черном списке. Чтобы выяснить точно, посмотрите список на сайте Росфинмониторинга через личный кабинет.

Еще можно прийти в отделение и спросить у менеджера, почему банк отказывает. В ответ менеджер выдает клиенту официальное уведомление и объясняет причину блокировки. Эту же причину банк сообщает Росфинмониторингу.

Как юрлицу выйти из черного списка Центробанка

В конце 2017 года Центробанк выпустил поправки к 115 ФЗ и объяснил, как выйти из списка. Для этого нужно принести в банк документы по операциям, которые показывают, что компания работает честно:

  • Когда банк замораживает счет или не хочет обслуживать, он выдает юрлицу письменное объяснение своего решения.
  • Компания собирает документы, чтобы показать, что работает законно. Это могут быть платежки из налоговой, договоры с партнерами, товарные чеки за покупки наличными.
  • Банк рассматривает документы в течение десяти рабочих дней и либо принимает доказательства, либо нет.
  • Если банк решает, что клиент работает честно, он говорит Росфинмониторингу удалить его из черного списка.
  • Если банк снова не верит, клиент может подать жалобу в Центробанк.
  • Центробанк рассматривает аргументы обеих сторон и за двадцать дней выносит финальное решение.
  • Если решение в пользу клиента, банк удаляет фирму из черного списка и продолжает обслуживать.

Закон не запрещает банкам работать с компаниями из черного списка, а только рекомендует тщательно их проверять. Если фирма остается в списке, она пробует открыть счет в другом банке или закрывается. Подобрать банк

Источник: https://tvoedelo.online/ooo/cb-yuridicheskih-lic-proverit-chernyy-spisok

Реестр юридических фирм в москве

Чёрный список юридических фирм

Москвы и уведомление ИФНС. Предоставление юридического адреса с почтово-секретарским обслуживанием — 50–100 у.е. в месяц, в зависимости от выбранной ИФНС; Внесение печати в реестр — 1200 р. Паспортные данные учредителей; Генерального директора; Главного бухгалтера; включая адрес и почтовый индекс прописки; Наименование

Юридические услуги компании «РУСГЕНКО»

Москве юристов и адвокатов, а также других специалистов нашей московской юридической компании, поддержание высоких стандартов оказания всех указанных на сайте юридических услуг позволяет достигать удовлетворения потребностей всех без исключения категорий клиентов: частных лиц и бизнесменов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Качественные услуги юристов, оказываемые нашей московской

Юридическая фирма Лэганс: юридические услуги для бизнеса в Москве

Для того чтобы данная процедура прошла успешно, необходимо грамотно составить учредительные документы. Большое значение имеет соблюдение порядка и сроков, указанных в законодательстве.

Поэтому многие представители бизнеса предпочитают обращаться в юридические фирмы . Помимо регистрации, такие организации оказывают иные виды правовой помощи, необходимой в процессе предпринимательской деятельности.

Сегодня многие юридические фирмы Москвы оказывают услуги в области предпринимательского права.

О компании

За время работы накоплен богатый опыт, позволяющий в судебном порядке решать сложные правовые вопросы. Умение грамотно построить правовую позицию даже в самых непростых ситуациях – визитная карточка компании.

Наилучшая оценка работы нашей компании – это отзывы наших клиентов, которые рекомендуют нас своим партнерам. Нам доверили представлять свои интересы крупные компании в области фармакологии, рекламы, строительства и промышленного производства.

Выпускница юридического факультета МГУ.

Регистрация фирм всеx форм собственности (ООО, ЗАО, ОАО и другие)

Обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. В настоящий момент это самая популярная организационно-правовая форма ведения бизнеса, что объясняется относительной простотой внутренней организации, структуры органов управления и порядка ведения дел.

Название фирмы (полное и сокращенное; дополнительно может присутствовать наименование на иностранном языке). Виды деятельности (основной и дополнительные); Копии паспортов на всех учредителей, Генерального директора (главная страница и регистрация по месту жительства или документ о регистрации по месту пребывания); их номера ИНН.

Оказание юридической помощи

Наши специалисты консультируют по всем возникшим вопросам, оказывают помощь в сборе необходимой документации, и ее подаче в регистрирующий орган, а также передаче готовых бумаг заказчику.

Качественная правовая поддержка – основа успешной работы предприятия. Многим фирмам в их повседневной деятельности приходится сталкиваться с решением непростых задач в области юриспруденции.

Взаимодействие с государственными органами, отчетность, судебная защита – все это может потребовать помощи профессионалов.

Юридические фирмы Москвы

Список юридических фирм такого профиля ограничен, а их основные клиенты — крупные концерны и корпорации, для которых цена — не главное, а важно, чтобы проблемы были улажены быстро.

Так было еще совсем недавно, но наступивший мировой финансовый кризис не оставил в стороне и рынок юридических услуг.

С одной стороны, число крупных сделок, слияний и поглощений, а также инвестиционных проектов резко уменьшилось, с другой, возрастает количество проблем, связанных  с невыполнением обязательств между партнерами.

Аккредитация представительства и филиала иностранной компании

Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения. 3.

*) Устав (учредительный договор) иностранного юридического лица (документ действителен в течение одного года с даты его легализации, если законодательство государства регистрации иностранного юридического лица не предусматривает наличие устава (учредительного договора), то представляется подтверждающий это законоположение документ, выданный уполномоченным органом в стране регистрации).

Это 1-е место и более 45% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора. С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале.

Черный список юридических адресовКак на самом деле проверить юридический адрес

Черный список адресов сыграл немаловажную роль в жизни предпринимателей: банки практически перестали открывать расчетные счета по адресам, попавшим в список, и такие организации получили дурную репутацию, в большинстве случаев ничего для этого не делая. ИФНС строила преграды для «серых» и «черных» налоговых схем, но создала огромные сложности и для добросовестных предпринимателей.

В современных условиях практически каждый юридический адрес является массовым, если подразумевать предельным количеством фирм на адресе число 10.

Благовест — юридическая компания Москва

Услуги юридической компании в городе Москва позволяют  получить правовую поддержку, как малому, так и крупному бизнесу. Юридические консультации, юридическое сопровождение корпораций. фирм, компаний, предприятий, фондов опытными юристами, неотъемлемое условие успешной деятельности.

Подробный анализ ситуации, правильная стратегия гарантируют качественный и оперативный сервис от юридической компании «Благовест».

Благодаря сотрудничеству с государственными (федеральными и административными) службами, получаем необходимую документацию и разрешаем вопросы в максимально короткие сроки.

Народный юрист

Высочайший уровень профессиональной подготовки адвокатов и юристов нашей компании, многолетний опыт работы в иностранных юридических фирмах, в крупных юридических центрах, юридических бюро России и в государственных органах позволяет нам гарантировать качество и результативность нашей работы. Юридические услуги предоставляемые специалистами нашей компании оказываются практически во всех отраслях права.

Источник: http://urist-rostova.ru/reestr-juridicheskih-firm-v-moskve-49627/

Хранитель порядка
Добавить комментарий